Por Redacción
Washington D. C..- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 25 empresas que, según sus investigaciones, forman parte de redes de apoyo y financiamiento del Cártel de Sinaloa. La acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se concentra en la operación de Los Mayos en Baja California e incluye negocios relacionados con personas señaladas en Tijuana y Mexicali.
Cinco de las compañías son vinculadas por el Tesoro con Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres. Se trata de Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF. La dependencia estadounidense atribuye a Luis Torres la recepción de sobornos y el lavado de recursos ilícitos mediante empresas y campañas políticas.
El grupo más numeroso, de diez compañías, está relacionado con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices: Baja Fixer Group, Inteliproof Efficient, Private Equity Baja, Private Equity Bursátil, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colabirativa. Según el Tesoro, Moreno y Carlos Villela Gómez Santelices integran una red de negocios de seguridad, bienes raíces y entretenimiento utilizada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa y de La Rana, uno de los jefes de plaza señalados en Tijuana.
Otras cuatro empresas son vinculadas con Jerónimo Javier Vera Ayala: Xolo Gas de Baja California, Lthings México, Codesuam y Grupo Baja Firme. La OFAC también sancionó a Galerías Centro Cambiario, conocida como Magic Casa de Cambio, por su presunta participación en el lavado de ganancias del narcotráfico desde el sur de California hacia México.
La lista se completa con Servicios Hoteleros Gastélum, vinculada con Hildegardo Gastélum García; Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, relacionado con el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali Pedro Ariel Mendívil García; Publicidad e Imagen Integral ENLA-C, asociada con Rafael Buenrostro Martín; y Mia Centro Cambiario y Rivos Servicios, atribuidas a José Ángel Rivera Zazueta.
La OFAC señala que las empresas fueron designadas por ser propiedad de las personas sancionadas, estar bajo su control o haber actuado en su nombre, según cada caso. La medida bloquea sus bienes sujetos a jurisdicción estadounidense y, en términos generales, prohíbe a personas de Estados Unidos realizar transacciones con ellas. La inclusión en la lista de sanciones es una medida administrativa estadounidense; el comunicado no informa de sentencias penales contra las empresas.