Por Redacción

Washington.– La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Los Mayos, una facción del Cartel de Sinaloa, junto con el líder del brazo armado de la facción. Estas sanciones se producen tras la visita del Sub-secretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera John K. Hurley a la frontera sur entre Estados Unidos y México.

OFAC también designó a 5 individuos y 15 empresas en relación con una de las redes regionales de Los Mayos que operan solo en el sur de la frontera de Estados Unidos y México, así como el líder de una separada pandilla afiliada al Cartel de Sinaloa involucrada en la producción de fentanilo.

¨El cartel de Sinaloa es una organización terrorista extrajera que continua con el trafico de narcóticos, lavando sus ganacias, y corrompiendo oficiales locales,” dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera John K. Hurley. ¨La acción de hoy tomada en coordinación con nuestros socios de cumplimiento de la ley, demuestra el compromiso del Tesoro a la prioridad del Presidente Trump de detener las amenazas al otro lado de nuestras fronteras

EL CARTEL CONTROLA UNA ARTERIA CLAVE EN LA FRONTERA DE ESTADOS UNIDOS Y MEXICO

La facción de Los Mayos es responsable de la producción y trafico de fentanilo, cocaína, mariguana, heroína, y metanfetamina desde el norte de México hacia los Estados Unidos. En Rosarito, Baja California, Los Mayos está involucrado en secuestro, extorción, lavado de dinero, y corrupción del gobierno local. Debido a su proximidad con la frontera de Estados Unidos, Rosarito y las áreas circundantes forman una arteria clave para el tráfico de drogas del Cartel de Sinaloa.

El Cartel de Sinaloa es una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) designada por los Estados Unidos que es responsable de una porción significativa de tráfico de fentanilo ilícito hacia los Estados Unidos que por último envenena a los estadounidenses. Además del trafico de drogas mortales, el Cartel de Sinaloa se ha beneficiado del trafico de migrantes alrededor de la frontera sur.

Esta acción fue coordinada con La Administración de Control de Drogas (DEA) División de Campo San Diego, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) Oficina de Campo San Diego, y la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. La acción de hoy se realiza de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O, por sus siglas en inglés) 14059 que tiene como objetivo la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de conformidad a la (E.O.) 13224, en su forma enmendada, que se dirige a los terroristas y a quienes los apoyan.

Los Mayos controlan grandes franjas de territorio en el norte de Baja California bajo el liderazgo del previamente designado líder del cartel, Alfonso Arzate Garcia y Rene Arzate Garcia (Rene Arzate), también conocidos como los hermanos Arzate, una de las ciudades controladas por Rene Arzate es Rosarito, una comunidad costera aproximadamente a 15 millas al sur de la frontera de Estados Unidos y México. Dada su proximidad a la frontera de Estados Unidos, Rosarito y las áreas circundantes son parte de un corredor crítico para el contrabando de drogas del Cartel de Sinaloa hacia los Estados Unidos. Rene Arzate mantiene el mando de Rosarito a través de varios asociados incluyendo a Mario Alberto Herrera Sánchez (Mario Herrera) y Karlo Omar Herrera Sánchez (Karlo Herrera). Los hermanos Herrera trabajan con Jesús Gonzalez Lomelí (González), un magnate de negocios con sede en Rosarito y un operador financiero de alto rango del Cartel de Sinaloa para ayudar a llevar a cabo las operaciones del cártel en el área. González posee varios bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club, y Mariscos El Caimán, así como otros restaurantes, centros nocturnos y resorts en todo México. González ha usado sus negocios para lavar millones de dólares de ganancias ilícitas de narcotráfico en nombre del Cartel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otras figuras de alto nivel del cartel, incluyendo El Ruso.

Los hermanos Arzate también han utilizado las influencias políticas de Gonzalez y otro agente político afiliado al Cártel de Sinaloa, Candelario Arcega Aguirre (Arcega), para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente a la ex alcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo (Brown).  Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, por su relación, fue capaz de controlar partes del gobierno municipal y designar a sus aliados posiciones de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito. Durante los mandatos de Brown como alcaldesa de Rosarito, Gonzalez y Arcega sirvieron como intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate alineados a Los Mayos.

Trabajando juntos Gonzalez, Arcega y Brown cobraron los pagos de extorsión para los Arzate, ayudando a gestionar las operaciones de los hermanos Arzate y garantizó la protección de las actividades criminales de los Arzate mediante el Departamento de Seguridad Pública de Rosarito.

IMPLICACIÓN DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas designadas que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC.

Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o estén exentas, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva.

Además, la realización de ciertas transacciones con las personas designadas hoy podría conllevar la imposición de sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad pertinente.

Mario Herrera, Karlo Herrera, Gonzalez, Arcega, y Brown están siendo designados de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser dirigidos, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación directa, o indirecta del Cartel de Sinaloa.

Además de designar a las personas clave alineadas a Los Mayos en la red de las Playas de Rosarito, OFAC también señalo a 14 empresas propiedad de Gonzalez: JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.; Grupo JRCP, S. De R.L.; Sabor Tapatío, S. De R.L. De C.V.; Gotoco Alimentos Procesados S. De R.L. De C.V.; Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.; Complejo Turistico JJJ, S.A. De C.V.; Operadora De Espectáculos, Alimentos Y Bebidas J&R S.A. De C.V.; Alimentos Y Diversión Insurgentes, S. De R.L. De C.V.; Sunset Servicios Gastronómicos S. De R.L. De C.V.; JJ Gonver S. De R.L. De C.V.; Operadora De Alimentos Con Orígenes De México, S. De R.L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.; Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V.; y, Cavally Antro & Bar. Estos negocios fueron designados de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación, directa o indirecta de Gonzalez.

OFAC también se dirigió a una empresa de transportes propiedad de Arcega: Transporte Urbano Y Suburbano Del V Municipio S.A. De C.V. Esta empresa está siendo designada de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación directa, o indirecta de Arcega.